3 נעצרו בחשד להלבנת חצי מיליארד שקלים דרך עמותות פיקטיביות
סיכום המאמר
זמן קריאה: 1 דק׳ במקום 2 דק׳
- שלושה חשודים מרכזיים נעצרו על ידי המשטרה ורשות המיסים בחשד לניהול רשת בינלאומית להלבנת הון.
- הפרשה, המכונה 'שובר תשלום', כללה על פי החשד הלבנה של כחצי מיליארד שקלים באמצעות חברות ועמותות פיקטיביות.
- החקירה הסמויה ארכה למעלה משנה, ובסיומה פשטו כוחות אכיפה על בתיהם של 16 מעורבים ותפסו נכסים יקרי ערך.
- המנגנון פעל תוך שימוש במגוון שיטות, בהן הפצת חשבוניות פיתיביות, העברות בנקאיות ושימוש בשוברי תשלום מתחום הנדל״ן.
- על פי הממצאים, הרשת סיפקה שירותי הלבנה לחברות מקומיות, תוך הברחת כספים מחו״ל והחדרתם לישראל.
- בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהחשודים, תושב קרית יערים בן 48 ותושב תל אביב בן 56.
- עשרות מעורבים נוספים נחקרו בחשד שהסתייעו בשירותי הרשת הפלילית.
מקורות (6)
- כאן חדשות
- ערוץ 7
- ישראל היום
- חדשות חמות
- ערוץ 7
- Ynet
טוען תגובות...