שוטר יל״פ שומרון עצר תושב אריאל בחשד להלבנת הון של כ‑60 מיליון ש״ח, תפס נכסים של 2 מיליון ש״ח
סיכום המאמר
זמן קריאה: 1 דק׳ במקום 2 דק׳
- שוטרי יחידת הלוחמה בפשיעה במרחב שומרון עצרו גבר בן שלושים מתושב אריאל בחשד להקמת רשת חברות קש שמטרתה להלבין סכומי כסף של כ‑60 מיליון שקלים.
- במהלך החיפוש בביתו של החשוד נתפסו מאות כרטיסי אשראי, חשבוניות, מחאות ומסמכים נוספים שהצביעו על פעילות של הונאה והלבנת הון.
- בבדיקת רשות המסים נחשפו חוסר דיווחים בסך של יותר ממיליון שקלים, וכן נלכדה נכס נדל״ן וכספים בבנק שערכם המשוער הוא כ‑2 מיליון שקלים.
- החשוד הואשם גם בעבירות מס והחזקת חומרים שנחשבים לחומרים מסוכנים, והמשפט האריך את מעצרו עד לתאריך 14 ביולי.
- עו״ד המייצג את החשוד טוען כי הוא מציג הסברים לגורמי החקירה לגבי הכספים והמסמכים, ומדגיש כי הוא מחזיק רק בחברה אחת ואין לו קשר לחברות האחרות.
מקורות (4)
- ערוץ 7
- חדשות חמות
- ישראל היום
- Ynet
טוען תגובות...