14 חשודים נעצרו בצפון בחשד להלבנת הון ומימון פעילות טרור בהיקפי ענק
סיכום המאמר
זמן קריאה: 1 דק׳ במקום 2 דק׳
- כוחות משטרה מיוחדים פשטו על יעדים בצפון הארץ ועיכבו לחקירה 14 בני אדם בחשד למעורבות ברשת ענפה של עבירות כלכליות חמורות
- החקירה מתמקדת בחשדות להלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים ובהעברת כספים המיועדים למימון פעילות טרור
- על פי החשד, הפעילות הפלילית התבצעה דרך עסקים למתן שירותי מטבע, שחלקם פעלו ללא רישיון וקיימו קשרים עם גורמים בירדן
- במסגרת המעבר לחקירה גלויה, הוחרמו תכשיטים וזהב בשווי מיליוני שקלים, לצד סכומי כסף מזומן משמעותיים שנמצאו בחיפושים
- רשויות האכיפה הקפיאו חשבונות בנק המכילים עשרות מיליוני שקלים והטילו עיקולים על מספר נכסי נדל״ן השייכים למעורבים
- המהלך המבצעי בוצע בשיתוף פעולה בין היחידה הכלכלית בלהב 433, לוחמי המשמר הלאומי ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי
מקורות (2)
- וואלה
- מעריב
טוען תגובות...